泰国警方破获跨国房产案：10名中国公民被捕，94套豪宅遭查封涉案12亿，156名泰籍人员卷入

据徽声在线消息，当地时间10月10日，泰国执法部门在曼谷多个高端住宅区同步实施大规模清查行动。执法人员查封了95家企业名下的94处带土地房产，经评估涉案不动产及土地总价值达60亿泰铢（约合人民币12亿元）。

根据警方通报，该系列案件涉及96名外籍嫌疑人及156名泰国籍相关人员。目前执法部门已签发86份针对外籍人士的逮捕令，截至行动当日已抓获11人，其中包括10名中国公民和1名美国公民。

泰国警方执法现场

查封房产集中于曼谷四大黄金地段

所有涉案房产均位于曼谷核心高价区域。被查封的94处带土地房产经评估总价值约60亿泰铢（约合12亿元人民币），按此估算单套房产平均价值高达6380万泰铢（约合1273万元人民币）。

调查发现，部分涉案房产曾以每月35万泰铢（约合7万元人民币）的高价出租。随着多轮调查推进，部分涉案人员疑似已离境，导致部分房产连续三个月无人收取租金。

泰国警方通报案情

警方调查显示，涉案人员通过房产中介或企业服务机构获取现成公司，采用泰国籍股东持股51%、外籍股东持股49%的股权架构，以公司名义购置房产土地。虽然土地登记在泰国公司名下，但执法部门重点核查实际购房款支付方、企业控制人、房产收益归属及公司实际经营情况。

案件中涉及的156名泰国籍相关人员成为后续调查重点。

部分泰国籍人员表示，他们仅在申请网络贷款时提交过身份证件复印件，事后发现个人信息被冒用注册公司。这些人员坚称从未与涉案外籍人员接触，更不知自己已成为公司股东。

泰国警方实施抓捕

执法部门将通过通讯记录、企业文件、资金流向及数字痕迹等证据链，区分主动参与者与身份被冒用人员。

警方强调，泰籍股东占51%、外籍股东占49%的股权结构本身不构成违法。判定是否属于非法代持的关键在于：泰籍股东是否实际出资、是否参与经营管理、企业实际控制人是谁、收益归属何方，以及公司是否仅为持有土地而设立的空壳机构。

60亿泰铢涉案资产为何引发高度关注？

在本轮行动前，泰国警方已开展七轮相关调查，累计核查297家公司、309宗土地，涉案资产估值约30.39亿泰铢（约合6.06亿元人民币）。期间签发238份逮捕令，抓获118人，已有20宗案件完成司法审判。

本轮查封资产估值达60亿泰铢（约合12亿元人民币），接近前七轮累计估值的两倍。两个数据均来自警方估算口径，但足以体现本次行动的规模效应。

目前案件仍处于司法侦查阶段，94处房产的最终处置方案尚未完全确定。

泰国警方特别声明，本次行动旨在打击利用泰国公民身份规避法律的行为，并非针对正常外国投资。

对于在泰华人群体，警方提醒切勿轻信所谓"公司代持"是无风险购房捷径的宣传。计划购置带土地房产时，应重点核查土地权证登记人、企业实际业务、股东出资来源、控制权及收益权安排；已采用公司持有结构的，建议委托与原交易无关的律师和会计师进行独立复核。

来源：红星新闻、中国侨网 D21