嚣张至极！华人电诈头目左手香烟右手钞票！团伙覆灭，成员多为非法移民，骗取6500万美元

据联邦司法部最新通报，一名化名王华（Hua Wang，音译）的男子于6月30日现身联邦法院，坦承参与了一起震惊全美的跨国电信诈骗与洗钱案件。该案专门针对老年群体，涉案金额高达6500万美元。目前，已有9名同伙认罪，另有1人在试图潜逃回国时，在纽约肯尼迪国际机场被FBI成功拦截。

司法部公布的图片显示，王华在一张自拍照中，左手夹着香烟，右手则炫耀地展示着成捆的钞票，神情极为嚣张。

起诉书详细披露，王华所在的犯罪团伙自2019年起便开始活跃，其据点位于南加州。团伙成员多为非法滞留美国的中国公民，他们与印度的诈骗呼叫中心紧密勾结，共同实施犯罪。

诈骗分子通过电话冒充技术支持人员、政府官员或银行职员，诱骗老年受害者相信其账户存在安全问题或面临法律风险。一旦受害者上当，便会被指示提取大量现金，并藏在包裹中通过快递公司寄送至指定地址。

这些地址往往是短期租赁的房屋，收件人姓名多为虚构，并配有伪造的身份证件，以增加追踪难度。

法庭文件进一步揭示，为高效接收赃款包裹，该团伙采用了“中心辐射式”的租赁模式。他们先在中心地点租房约一周，然后在周边地区预订短期房屋。一段时间后，再转移至新地点，重复此操作。这种模式极大地提高了犯罪的隐蔽性和效率。

网红首次介入，揭露电诈黑幕

徽声在线独家报道

案件的调查可追溯至2020年12月，当时一名老年受害者向快递公司求助，称自己被骗邮寄了大量现金。快递公司随后发现了11个包裹，内含约13.5万美元现金，均寄往圣地亚哥地区的短期出租房，收件人为假名。

而本案的一大亮点是YouTube网红的介入。拥有930万粉丝的知名YouTube频道“Scammer Payback”的博主Pierogi与“Trilogy Media”携手合作，共同揭露电诈分子的罪行。

Pierogi巧妙运用变声设备和假身份，假装成容易上当的老人，接听诈骗呼叫中心的电话，并假装同意给钱。随后，Trilogy Media成员会实地前往诈骗分子提供的地址，进行当面对质，并将整个过程记录下来。

这些视频画面随后被上传至YouTube，成为警方破案的重要证据。

检方透露，这些视频不仅帮助执法部门锁定了张志毅（Zhiyi Zhang，音译）、陈杜杜（Dudu Chen，音译）和陈华健（Huajian Chen，音译）等团伙成员，还揭露了团伙的整体运作方式，最终指向了高层人物——王华。王华承认，从2019年至2023年，该团伙共处理了2000多份现金包裹，每份均来自老年受害者，总损失高达6400万美元。

审判进展

九名同谋在联邦法院认罪

诈骗得手后，团伙成员迅速进行洗钱活动。2021年3月，包括王华和徐晓磊（Xiao Lei Xu，音译）在内的成员在拉斯维加斯活动频繁。3月4日，徐晓磊在前往洛杉矶途中被拦截，携带的7万美元诈骗现金被查获。八天后，王华、徐晓磊等人再次被查，执法部门又查获了12万860美元的赃款。

据法庭记录，王华于2025年4月在其位于纽约法拉盛的住所被捕。此前几天，其同案被告苏维宁（Weining Su，又名“马宁”）在肯尼迪国际机场试图逃回中国时被FBI逮捕。

2025年8月后，联邦探员在全国范围内展开了大规模调查，并在南加州、德克萨斯州、密歇根州和纽约州等地实施了逮捕行动。截至目前，已有超过30名被告在相关起诉书中被公开指控。

除王华外，过去两个月已有九名同谋在联邦法院认罪，包括徐晓磊、王文昌（Wen Chang Wang，又名“Cookies”）、蔡嘉文（Jiawen Cai，又名“Johnny Cai”）、尹竹涵（Zhuhan Yin）、陈文志（Wenzhi Chen）、孙宇辉（Yuhui Sun）、姜嘉欣（Jiaxin Jiang）、沈冰（Bing Shen）和李崇冲（Chongchong Li）。其中，王文昌、蔡嘉文、尹竹涵、孙宇辉、沈冰和李崇冲均为中国公民。

根据认罪协议，各被告将面临不同的量刑。王华作为主要被告，涉案金额巨大，预计将面临法律的严厉制裁。