涉太子集团案，新加坡警方深挖两中国男子，查封资产超30亿

据徽声在线援引新加坡《联合早报》消息，新加坡警方正以涉嫌洗钱罪对涉及柬埔寨太子集团案件的两名中国籍男子展开深入调查。截至目前，与该案件相关联被查封的资产总额已超过6亿新加坡元，折合人民币约31.38亿元。

新加坡警察部队于6月23日深夜发布文告称，此次调查是针对太子集团、其创始人兼董事长陈志，以及相关同伙和关联公司所展开的全面行动的一部分。目前，警方正以洗钱罪对44岁的中国男子胡小伟和Future Oasis私人有限公司进行调查。

图为陈志被押解回国时的场景

据了解，胡小伟持有塞浦路斯、加勒比海国家圣基茨和尼维斯以及中国香港签发的三本护照。警方已在今年1月对其在新加坡各银行及证券户头持有的资产进行了查封。

据日本媒体于6月22日的报道，太子集团高层“胡石”（音译）因涉嫌提交虚假住址证明以骗取日本永久居留权，已被日本警方拘捕。这一消息进一步加剧了外界对太子集团及其关联人员的关注。

此前，香港媒体曾披露，胡石、胡小伟、陈小二、胡晏铭实为同一人使用不同化名，且此人拥有中国、柬埔寨、塞浦路斯及圣基茨和尼维斯等多国护照，同时还持有香港特区身份证。这一复杂身份背景使得案件更加扑朔迷离。

针对此事件，中国外交部发言人郭嘉昆表示，打击网络赌博和电信诈骗犯罪是国际社会的共同责任。中方希望与周边国家加强执法合作，共同维护人民生命财产安全和地区国家间的交往合作秩序。

新加坡警方也表示，他们一直与包括美国执法机构在内的国际伙伴保持积极合作，以推进太子集团案件的调查工作。此前，38岁的中国男子邱伟仁（译音，Qiu Wei Ren）也因涉嫌洗钱罪而受到调查。

邱伟仁持有柬埔寨和圣基茨和尼维斯签发的两本护照，其身份背景同样复杂。警方在调查中发现，胡小伟和邱伟仁在警方去年10月展开行动前均已离境，目前两人均不在新加坡境内。

今年3月起，警方针对涉案者的三处房产以及银行户头、证券户头和现金等金融资产发布了额外的禁止处置令。这些资产总值约1亿新元，进一步显示了案件的严重性和复杂性。

回顾去年11月，新加坡警方曾查封一批太子控股集团（Prince Holding Group）创办人陈志和同伙的资产。当时，这些资产总值估计超过1.5亿新元。而迄今为止，与太子集团案件相关而被起获或被令禁止处置的资产额已超过6亿新元。

目前，警方调查仍在进行中，文告称警方将继续与外国执法机构保持紧密合作，以打击与太子集团相关的犯罪活动。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪若成立，可面临最长10年监禁或最高50万新元罚款，或两者兼施的严厉处罚。

值得一提的是，警方在去年11月至今年1月期间，还逮捕了三名涉案的新加坡人。他们分别是49岁的陈友杰（Tan Yew Kiat）、32岁的邓万宝（Nigel Tang Wan Bao Nabil）和53岁的杨新发（Yeo Sin Huat Alan）。此外，警方还对涉嫌教唆他人做假账和企图诈骗罪的43岁女子陈秀玲（Chen Xiuling，又名Karen Chen）发出了逮捕令。

延伸阅读

太子集团陈志幕后大佬胡小伟 曾是公安部挂牌督办案件头目之一

胡小伟旧照曝光

16年前即成公安部挂牌督办案件头目

陈志尊称其为“大哥”

据报道，“骑士攻击小组”非法入侵计算机系统案在2010年被公安部网络安全保卫局列为挂牌督办案件。同年12月，除胡小伟以外的绝大部分该案犯罪嫌疑人均被重庆网警捉拿归案。红星新闻记者梳理发现，当年“骑士攻击小组”核心成员供述，胡小伟是小组里唯二的负责人之一，而陈志仅为小组成员之一，当年并不在19名核心抓捕成员名单上。

据央广网2012年转载《证券市场周刊》的报道，胡小伟为某985大学计算机专业硕士，具备过硬的计算机知识和技能，被誉为“天才玩家”和“超级黑客”。当年，他组建的网络黑客组织在10个月内通过攻击私服服务器、拿下广告代理权的方式获利高达1亿元。

“是胡小伟带陈志进入网络灰产行业的。”据曾管理过太子集团部分公司的新加坡人张耿耀供述，陈志对胡小伟极度敬重，一直称呼其为“大哥”。张耿耀还描述胡小伟为陈志最信任的心腹，“他是团队里最体面、举止最得当的，仪表整洁、身材高大、彬彬有礼，且中文流利。”红星新闻记者查阅资料发现，胡小伟1982年出生于江苏宿迁，比陈志年长5岁。

权威机构确认，胡小伟以多个名字持有多个不同国家和地区的公民身份或护照，其中包括中国内地及香港、柬埔寨、塞浦路斯和圣基茨和尼维斯等。

“骑士攻击小组”一年非法获利上亿

内部规则严密如铁壁

“骑士攻击小组”当年通过攻击私服服务器的方式，迫使私服将大量的广告代理权交给他们。最疯狂的时候，他们甚至联手服务器托管商直接拔掉私服的网线，迫使私服就范。逐渐地，他们形成了“黑吃黑”的利益链，并在仅仅一年左右的时间内获利上亿。

据央广网2012年转载《证券市场周刊报道》的报道，当时年仅20出头的胡小伟具有极强的反侦察能力。他从不在网站上留下电话和办公地点，小组也建立了严密的内部规则。成员与下级代理的业务联系只能通过代理服务器登录QQ进行，且不许对外公布联系方式。

胡小伟购买了大批量的银行卡，每十天更新一批。这些银行卡又细分为收款卡和取款卡。下级代理将广告费打入收款卡之后，胡小伟安排手下把收款卡里的钱转到取款卡中。同时，他将资金数额报给另一头目蔡文的专职下属，由下属记账后向蔡文汇报。得到蔡文的同意后，下属即安排另外两位伙计负责取款，而取款的地点则散布在全国各地。

取出的现金需要再次交给蔡文的下属，由其把钱存入银行，继而转到胡小伟提供的最终收款卡。蔡文被捕后供述，由于取款金额庞大，他们还专门购买了一辆车用于运输现金，可见其犯罪手段之狡猾和规模之大。

10年前再次犯案后逃脱法网

改名换姓游走全球灰色地带

2010年的“骑士攻击小组”案并非胡小伟唯一的涉案记录。在2016年的另一起涉案资金高达60亿元的游戏私服运营案中，胡小伟被银川检方批准逮捕，但随后再无更进一步的信息披露，他似乎再次逃脱了法网的追捕。

2017年9月，胡小伟在美国担任一家名为“新世界科技II公司”的医疗投资公司的董事和股东。持有该公司45.5%股份的美国生物技术企业家卡尔·劳施证实，胡小伟设立了一家塞浦路斯公司，更换了身份并获取了新的公民身份，以便他能留在欧盟境内继续从事非法活动。

权威机构披露，根据塞浦路斯的记录显示，2017年胡小伟通过该欧盟国家的投资公民计划申请了护照，并于2018年以本名获得了公民身份。同时，公司记录显示，次年他在其塞浦路斯护照上使用的是胡石（音）这一名字，进一步显示了其逃避法律制裁的狡猾手段。

同样在2018年，胡小伟以“陈小二”的名义获得了圣基茨和尼维斯的公民身份。到2020年，他将该护照上的名字更改为“胡晏铭”。同年1月，胡小伟还以其本名成为了柬埔寨公民，其身份变换之频繁和复杂令人咋舌。

2022年3月，胡小伟以“胡晏铭”之名购入伦敦最贵地段豪宅

红星新闻记者梳理发现，胡小伟和陈志的人生轨迹有多处重合之处。2015年3月，胡小伟以股东和自然人股东身份进入中京科技投资有限责任公司；同年11月，陈志也以同样身份加入该公司，并均在2019年1月退出。此外，2014年陈志花费25万美元办理柬埔寨投资移民并加入柬埔寨国籍；而到2020年1月，胡小伟也成为了柬埔寨公民。在美国财政部的制裁名单上，胡小伟以“陈小二”的身份与陈志共同设立公司并在帕劳开设豪华度假村；然而胡小伟的助理却称：“这是其与陈志唯一的商业来往”，似乎急于撇清与陈志的关系。

然而，在美国财政部公布的制裁太子集团146个目标实体名单上，胡小伟又以“胡石（音）”的身份被列为太子集团关联的两家公司的股东。在2021年，这两家公司都转移到了陈志的控制之下，进一步揭示了胡小伟与陈志之间复杂而微妙的关系以及他们在太子集团中的角色和地位。